We are
Synechron is a leading global digital transformation consulting firm focused on financial services and technology organizations. Our specialties include end-to-end Artificial Intelligence, Consulting, Digital, Cloud & DevOps, Data, and Software Engineering. Our 13 FinLabs serve as hubs where we innovate and develop cutting-edge business solutions.
Our challenge:
Synechron is looking for an AML Analyst to support the Transaction Monitoring Group (TMG) by reviewing transaction monitoring alerts, conducting investigations, and identifying potentially suspicious activity. The ideal candidate will possess strong analytical and investigative skills, a thorough understanding of AML regulations, and the ability to manage multiple cases while maintaining high quality and productivity standards.
Responsibilities
- Review and analyze alerts generated by automated transaction monitoring systems to identify potential money laundering or suspicious activities.
- Conduct first-level investigations and determine the information required to progress and complete case reviews.
- Manage a queue of alerts and investigations, ensuring timely completion and adherence to established service levels and escalation procedures.
- Escalate complex or high-risk cases to Team Leads or Managers for further review and potential Suspicious Activity Report (SAR) filing.
- Support ongoing analysis and process improvement initiatives to enhance correspondent banking transaction monitoring effectiveness.
- Perform research and investigations using internal systems, external databases, and web-based research tools.
- Assist AML Compliance teams with ad hoc investigative, analytical, and reporting requests.
- Monitor emerging AML trends, regulatory developments, and financial crime typologies to support risk identification efforts.
- Maintain accurate documentation of investigation findings and case decisions.
- Ensure compliance with applicable AML regulations, including the Bank Secrecy Act (BSA), USA PATRIOT Act, and other relevant regulatory requirements.
Required Skills & Qualifications
- Strong attention to detail and ability to identify unusual transaction patterns.
- Excellent analytical, critical thinking, and problem-solving skills.
- Strong organizational and time management abilities with the capacity to handle multiple priorities.
- Effective written and verbal communication skills.
- Experience conducting research using Microsoft Excel, Microsoft Word, and online investigative tools.
- Ability to work independently while following established procedures and quality standards.
- Knowledge of AML principles, transaction monitoring processes, sanctions screening, and suspicious activity investigations.
- Understanding of AML regulations, including BSA, AML guidelines, and SAR reporting requirements.
Preferred Qualifications
- Previous experience in AML Transaction Monitoring, AML Investigations, Financial Crime Compliance, or Compliance Operations.
- Experience working within banking, correspondent banking, or financial services environments.
- Familiarity with transaction monitoring platforms and case management tools.
We can offer
- A multinational organization with 60 offices in 20 countries and the possibility to work abroad
- 15 days (3 weeks) of paid annual leave plus an additional 10 days of personal leave (floating days and sick days)
- A comprehensive insurance plan including: medical, dental, vision, life insurance, and long term disability
- RRSP with employer’s contribution up to 4%
SYNECHRON’S DIVERSITY & INCLUSION STATEMENT
Diversity & Inclusion are fundamental to our culture, and Synechron is proud to be an equal opportunity workplace and is an affirmative action employer. Our Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) initiative ‘Synclusive’ is committed to fostering an inclusive culture – promoting equality, diversity and an environment that is respectful to all. We strongly believe that a diverse workforce helps build stronger, successful businesses as a global company. We encourage applicants from across diverse backgrounds, race, ethnicities, religion, age, marital status, gender, sexual orientations, or disabilities to apply. We empower our global workforce by offering flexible workplace arrangements, mentoring, internal mobility, learning and development programs, and more. All employment decisions at Synechron are based on business needs, job requirements and individual qualifications, without regard to the applicant’s gender, gender identity, sexual orientation, race, ethnicity, disabled or veteran status, or any other characteristic protected by law.
Nous sommes
Synechron est un cabinet de conseil leader mondial en transformation numérique, axé sur les services financiers et les organisations technologiques. Nos spécialités incluent l'intelligence artificielle de bout en bout, le conseil, le numérique, le cloud & DevOps, les données et l'ingénierie logicielle. Nos 13 FinLabs servent de hubs où nous innovons et développons des solutions d'affaires de pointe.
Notre défi:
Synechron est à la recherche d’un(e) Analyste AML (intermédiaire) pour soutenir le Groupe de surveillance des transactions (TMG) en examinant les alertes générées par les systèmes de surveillance, en menant des enquêtes et en identifiant les activités potentiellement suspectes. Le ou la candidat(e) idéal(e) possède de solides compétences analytiques et d’investigation, une bonne connaissance de la réglementation AML et la capacité de gérer plusieurs dossiers tout en respectant des normes élevées de qualité et de productivité.
Responsabilités
- Examiner et analyser les alertes générées par les systèmes automatisés de surveillance des transactions afin de détecter des activités potentiellement liées au blanchiment d’argent ou à d’autres activités suspectes.
- Effectuer les enquêtes de premier niveau et déterminer les informations nécessaires à l’analyse et à la résolution des dossiers.
- Gérer un portefeuille d’alertes et de dossiers, tout en assurant le respect des délais et des procédures d’escalade établies.
- Escalader les dossiers complexes ou à risque élevé aux chefs d’équipe ou aux gestionnaires pour examen et décision concernant un éventuel rapport d’activité suspecte (SAR).
- Contribuer aux initiatives d’analyse et d’amélioration des processus afin d’optimiser la surveillance des activités de banque correspondante.
- Effectuer des recherches et des enquêtes à l’aide des systèmes internes, de bases de données externes et d’outils de recherche en ligne.
- Soutenir l’équipe de conformité AML dans le cadre de demandes ponctuelles d’analyse, d’enquête et de production de rapports.
- Effectuer une veille sur les tendances AML, les développements réglementaires et les typologies de crimes financiers.
- Documenter de façon précise les résultats des enquêtes et les décisions prises dans les dossiers.
- Veiller au respect des lois et réglementations applicables, notamment la Bank Secrecy Act (BSA), l’USA PATRIOT Act et les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Compétences et qualifications requises
- Excellente attention aux détails.
- Solides capacités d’analyse, de résolution de problèmes et d’esprit critique.
- Excellentes compétences organisationnelles et aptitude à gérer plusieurs priorités simultanément.
- Bonnes habiletés de communication écrite et verbale.
- Solides compétences en recherche et en analyse de données.
- Maîtrise de Microsoft Excel et Microsoft Word.
- Expérience dans l’utilisation d’outils de recherche et d’investigation en ligne.
- Capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les procédures et les normes de qualité établies.
- Connaissance des principes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de la surveillance des transactions et des enquêtes sur les activités suspectes.
- Compréhension des réglementations AML, y compris les exigences relatives aux SAR.
Qualifications préférées
- Expérience préalable en surveillance des transactions AML, enquêtes AML, conformité en matière de crimes financiers ou opérations de conformité.
- Expérience dans le secteur bancaire, les services financiers ou les activités de banque correspondante.
- Connaissance des outils de surveillance des transactions et des systèmes de gestion des cas.
Nous Offrons
- Une organisation multinationale avec 60 bureaux dans 20 pays et la possibilité de travailler à l'étranger
- 15 jours (3 semaines) de congés annuels payés plus 10 jours de congés personnels et jours de maladie supplémentaires
- Un régime d'assurance complet comprenant : assurance médicale, dentaire, visuelle, assurance vie et invalidité de longue durée
- Une politique hybride flexible
- REER avec contribution de l'employeur jusqu'à 4%
DÉCLARATION DE DIVERSITÉ ET D'INCLUSION DE SYNECHRON
La diversité et l'inclusion sont fondamentales pour notre culture, et Synechron est fier d'être un lieu de travail égalitaire et un employeur pratiquant l'action positive. Notre initiative de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) «Synclusive» s'engage à favoriser une culture inclusive - promouvoir l'égalité, la diversité et un environnement respectueux envers tous. Nous croyons fermement qu'une main-d'œuvre diversifiée contribue à renforcer les entreprises avec succès en tant qu'entreprise mondiale. Nous encourageons les candidats de divers horizons, qu'il s'agisse de race, d'origine ethnique, de religion, d'âge, de statut matrimonial, de genre, d'orientation sexuelle ou de handicap, à postuler. Nous autonomisons notre main-d'œuvre mondiale en proposant des arrangements de travail flexibles, du mentorat, une mobilité interne, des programmes d'apprentissage et de développement, et bien plus encore. Toutes les décisions d'emploi chez Synechron sont basées sur les besoins de l'entreprise, les exigences du poste et les qualifications individuelles, sans tenir compte du genre, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, de la race, de l'origine ethnique, du handicap ou du statut de vétéran du candidat, ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.
